IBA SA : 2018 AGE - AGO CONVENING NOTICE
Cher Actionnaire,
Concerne: Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mai 2018 à 9h30 et Assemblée Générale Ordinaire et Spéciale du 9 mai 2018 à 10h00
Nous avons l'honneur de vous convoquer à une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ainsi qu'à l'Assemblée Générale Ordinaire et Spéciale (AGO/S) des actionnaires de notre société qui se tiendront dans les bâtiments d'IBA à 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Einstein 2A (bâtiment New Tech Center - salle Proteus Plus) le mercredi 9 mai 2018 à 9h30 et 10h00, respectivement, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-joint.
Dans le cadre de ces AGE et AGO/S, vous trouverez également ci-joint:
- Une procuration/formulaire de vote par correspondance à remplir si vous désirez être représentés à l'AGE;
- Le rapport spécial du Conseil d'Administration établi conformément à l'article 604, alinéa 2, du Code des sociétés, à propos de sa proposition de renouveler l'autorisation d'augmenter le capital;
- Une procuration/formulaire de vote par correspondance à remplir si vous désirez être représentés à l'AGO/S;
- Le rapport annuel (reprenant le rapport de gestion sur l'exercice social et consolidé clôturé au 31 décembre 2017, les comptes consolidés et le rapport du commissaire relatif à ces comptes), les comptes annuels sociaux et le rapport du commissaire relatif à ces comptes.
- Le rapport d'activités non-financières - exercice 2017.
- Le communiqué de presse relatif aux résultats 2017.
Tous ces documents sont également sur notre site internet www.iba-worldwide.com. Si vous avez des questions au sujet de cet envoi, je vous invite à contacter envoyer un e-mail à ago@iba-group.com et/ou age@iba-group.com.
Nous vous prions d'agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos salutations distinguées.
Pierre Mottet
Président du Conseil d'Administration
Pièces jointes